Zarejestrowałem/am się w P24. Jakie dokumenty mam wysłać?

W zależności od rodzaju działalności wymagamy następujących dokumentów:

Jednoosobowa działalność gospodarcza:

• skan dokumentu tożsamości właściciela firmy

Spółka cywilna:

• skany dokumentów tożsamości wszystkich wspólników + oświadczenia PEP
• umowa spółki cywilnej

Spółka z o.o.:

• skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów
• skany oświadczeń PEP beneficjentów rzeczywistych
• dodatkowe dokumenty rejestrowe spółek nadzorujących jeżeli w KRS udziałowcem jest inna spółka

Spółka komandytowa:

• skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów
• skany oświadczeń PEP beneficjentów rzeczywistych
• umowa spółki komandytowej
• dodatkowe dokumenty rejestrowe spółek nadzorujących jeżeli w KRS udziałowcem jest inna spółka
• przelew weryfikacyjny

Spółka komandytowo - akcyjna:

• skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów
• skany oświadczeń PEP beneficjentów rzeczywistych
• wypis z rejestru akcjonariuszy
• dodatkowe dokumenty rejestrowe spółek nadzorujących jeżeli w KRS lub księdze akcji udziałowcem jest inna spółka
• przelew weryfikacyjny

Spółka akcyjna:

• skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów
• skany oświadczeń PEP beneficjentów rzeczywistych
• wypis z rejestru akcjonariuszy
• dodatkowe dokumenty rejestrowe spółek nadzorujących jeżeli w KRS lub księdze akcji udziałowcem jest inna spółka
• przelew weryfikacyjny

Spółka jawna:

• skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów
• skany oświadczeń PEP beneficjentów rzeczywistych
• umowa spółki

Fundacja/Stowarzyszenia:

• skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów
• skany oświadczeń PEP beneficjentów rzeczywistych
• statut organizacji

Organizacje/Kluby/Stowarzyszenia bez wpisu w KRS:

• skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów
• skany oświadczeń PEP beneficjentów rzeczywistych
• statut organizacji
• potwierdzenie powołania reprezentacji/zarządu.