Jaka jest podstawa prawna pobierania oświadczenia PEP?

Jako Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP), Przelewy24 jest zobowiązana do stosowania odpowiednich procedur i mechanizmów służących do wykrywania i zgłaszania transakcji z udziałem tzw. PEP (Politically Exposed Person), czyli osób pełniących wysokie stanowiska w państwie lub organizacji międzynarodowej, a także członków rodzin lub osób blisko z nimi związanych, które mogą być szczególnie narażone na ryzyko popełnienia przestępstw finansowych, takich jak korupcja, pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.

Pobieranie oświadczenia PEP przez Przelewy24 jest zatem związane z obowiązkiem stosowania środków zapobiegających przestępstwom finansowym, wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. (tzw. ustawie AML).