Dlaczego muszę ponownie przesłać dokumenty, jeżeli moje konto zostało już zweryfikowane w momencie zawierania umowy?

Obowiązek okresowej aktualizacji danych Akceptantów wynika z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Proces cyklicznej weryfikacji Akceptanta jest procedurą, która ma na celu sprawdzenie, czy dane podmiotu są aktualne i wiarygodne oraz czy konto Akceptanta jest wciąż aktywne. Instytucje płatnicze regularnie przeprowadzają takie procesy, aby upewnić się, że ich klienci spełniają wymagania regulacyjne.

Cykliczna aktualizacja może obejmować różne działania, m.in. przesłanie kopii dokumentów tożsamości, weryfikację danych kontaktowych, adresu czy też przesłanie dokumentów potwierdzających działalność gospodarczą. Okresowa weryfikacja może odbywać się w różnych interwałach czasowych, w zależności od rodzaju działalności, modelu biznesowego lub w związku z zaistniałymi zmianami po stronie Akceptanta.