Ład korporacyjny

Informacja o stosowaniu przez PayPro S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego

Spółka PayPro S.A. przyjęła Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji.

Mając na uwadze powyższe oraz prowadząc działalność z zachowaniem najwyższej staranności PayPro S.A. oświadcza, iż spełnia obowiązki wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem Zasad określonych w:

• § 24 ust. 1 o treści:
  Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.
  - wyjaśniając, iż posiedzenia Rady Nadzorczej PayPro S.A. odbywają się w języku angielskim ze względu na skład osobowy Rady Nadzorczej.
  
  
• § 29 o treści:
  1. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.
  2. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego, o ile przepisy nie zabraniają wypłaty takiego wynagrodzenia, powinno być ustalone przez organ stanowiący.
  3. Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej.
  
  

  - wyjaśniając, iż zgodnie z art. 392 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej ma charakter fakultatywny, co potwierdza brak uregulowania kwestii wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w zapisach statutu spółki i uchwale Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej PayPro S.A. wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie, co jest akceptowane przez akcjonariuszy.

• Rozdziale 9 - Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta (§53-§57)
  - odstąpienie od Zasad powyższego rozdziału podyktowane jest tym, iż PayPro S.A. jako instytucja płatnicza nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania aktywami na ryzyko klienta. Z uwagi na specyfikę oraz charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, Zasady te nie dotyczą Spółki.
  

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza PayPro SA

• Przewodniczący Rady Nadzorczej - Maciej Nowosielski
• Członek Rady Nadzorczej - Roberto Catanzaro
• Członek Rady Nadzorczej - Brian Partridge
• Członek Rady Nadzorczej - Enrico Marchini

Zgodnie ze statutem spółki PayPro S.A., Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członków Rady Nadzorczej powołuję się na okres wspólnej 5 – letniej kadencji z prawem do ponownego powołania.

Zarząd PayPro SA

• Prezes Zarządu – Michał Hull
• Wiceprezes Zarządu - Michał Bzowy
• Członek Zarządu – Żaklina Pawlak-Iwińska

Zgodnie ze statutem spółki PayPro S.A, Zarząd składa się z 2 do 5 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
Członków Zarządu powołuję się na okres wspólnej 5 – letniej kadencji z prawem do ponownego powołania.